Thứ tư, 09/07/2025
Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

  • Click để copy

Bài học cảnh giác về nạn lừa đảo do người nước ngoài gây ra

Lương Gia Cát Tường
- 13:20, 08/07/2023

(DNTO) - Thời gian gần đây, nạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tống tình do người nước ngoài gây ra ngày càng diễn biến phức tạp, rộng khắp với các thủ đoạn tinh vi. Nhiều trường hợp đã bị người dân tố cáo nhưng vẫn chưa được giải quyết rốt ráo.

Thủ đoạn quen thuộc và cũ rích được bọn tội phạm nước ngoài sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tải sản và tống tình nạn nhân là nhử “con mồi” bằng các món quà, đồ vật giá trị, thậm chí là ngoại tệ, vàng từ nước ngoài gửi về. Nhưng trước khi nhận quà, họ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đóng tiền cước vận chuyển, thuế, tiền phạt, tiền “lo lót”… Thực tế, tiền mất, quà không thấy đâu. Thủ phạm thường là những “người tình xuyên biên giới” được “quý bà” tìm và quen qua mạng.

Không chỉ bị trai Tây lừa cả tình lẫn tiền rồi “quất ngựa Truy Phong”, nghiêm trọng hơn, nhiều nạn nhân còn bị “bạn trai” dùng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền. Hoặc rủ rê đầu tư, sau đó lừa đảo chiếm dụng vốn khiến nạn nhân mất trắng tài sản, vướng vào nợ nần. 

Táo tợn hơn, ngày 18/3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Sordia Gia, sinh năm 1968, quốc tịch Georgia, là thủ phạm lừa đảo bằng cách đánh tráo phong bì tiền để chiếm đoạt 30 nghìn USD tại cửa hàng vàng bạc tại đường Chợ Hàng, phường Đông Hải (quận Lê Chân).

Đáng nói còn có trường hợp người nước ngoài phạm tội do người Việt tổ chức thực hiện. Mới đây, ngày 8/5/2023, , làm phương tiện nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Bằng hình thức gọi điện thoại giả danh án bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng, Jackson Liew đã đe dọa nạn nhân chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Đối với Jackson Liew, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia. 

Uzoh Emanuel và Nguyễn Thị Hạnh tại cơ quan công an

Uzoh Emanuel và Nguyễn Thị Hạnh tại cơ quan công an

Không chỉ lừa đảo cá nhân, thủ phạm người nước ngoài còn lừa đảo cả doanh nghiệp. Tháng 11/2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt 5 người lừa đảo bằng thủ đoạn tạo email gần giống với email của các doanh nghiệp để yêu cầu chuyển tiền, do một người Nigeria chủ mưu với sự giúp sức của 4 người Việt Nam. Để lừa nạn nhân, Uzoh Emmanuel và các đồng phạm của mình ở nước ngoài đột nhập trái phép vào hệ thống máy tính nội bộ của các doanh nghiệp để thu thập tài liệu, thông tin về hoạt động của họ. Từ đó, nhóm này tạo các email có đặc điểm gần giống với email của doanh nghiệp. Tiếp đến là soạn thảo thông báo đến đối tác của họ, rồi yêu cầu chuyển tiền mua hàng vào tài khoản của các công ty do 2 người Việt làm giám đốc. Với thủ đoạn này, nhóm lừa đảo trên đã lừa được số tiền hơn 6 tỉ đồng của một doanh nghiệp có trụ sở tại châu Âu.

Ngoài những hình thức quen thuộc như đã biết, nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi được thực hiện có “bài bản” xuất phát từ những đối tượng người nước ngoài có tên tuổi, địa vị, có mối quan hệ xã hội nhất định rất khó phát hiện. Điển hình là vụ việc  doanh nhân Chan Moon H. (tên đã được viết tắt) người Malaysia, vừa qua đã bị tố cáo có hành vi quỵt tiền lương và tống tình bằng clip nhạy cảm đối với nạn nhân người Việt Nam trong hàng chục năm qua, một số cơ quan báo chí đã lên tiếng trước đây, nhưng vẫn chưa được quan tâm, giải quyết dứt điểm. 

Các nạn nhân chia sẻ, họ được ông Chan Moon H. và Công ty Liozgroup của ông ta thuê để thực hiện một số công việc liên quan đến chuyên ngành quảng cáo, truyền thông. Sau khi hoàn tất công việc, Chan Moon H. cũng như Công ty Liozgroup có hành vi lẩn trốn và quỵt tiền người lao động cũng như đối tác.

Thủ đoạn của Chan Moon H. là mở hàng loạt công ty ma. Sau đó, tiếp cận các đối tượng tiềm năng (phần lớn là nữ giới) mời tham gia hợp tác đầu tư, góp vốn làm ăn chung. Tuy nhiên, sau khi lấy được tiền từ người bị hại thì ông Chan Moon H. chối bỏ trách nhiệm, từ chối tiếp tục hợp tác nhưng kiên quyết không trả lại tiền cho họ.

Hình ảnh Chan Moon H. do nạn nhân cung cấp

Hình ảnh Chan Moon H. do nạn nhân cung cấp

Chan Moon H. còn dùng thủ đoạn “ném đá giấu tay”: Dùng một nhóm người đứng ra kết nối, trao đổi và làm việc với các cộng tác viên (đa phần là sinh viên làm thêm). Sau khi các cộng tác viên hoàn thành công việc, ông Moon H. trốn tránh việc chi trả thù lao, đẩy trách nhiệm sang cho nhóm người này.

Tương tự, ông Majush James, người Ấn Độ, nạn nhân bị quỵt lương, cho biết: “Moon H. không phải là người đứng tên các công ty, ông ta thường nhờ những người phụ nữ quen biết đứng tên công ty để từ chối trách nhiệm thanh toán tiền  cho người lao động và đối tác. Chiêu thức của Moon là chần chừ, không thanh toán tiền để mọi người chán nản và tự nghỉ việc.

Chị Bùi Hải Yến (Bình Thạnh) cũng là một trong số các nạn nhân bị Moon H. sử dụng hình thức “ném đá giấu tay” này.  Chị Yến và Moon H. hợp tác đầu tư mở tiệm bánh ở chợ Bến Thành. Moon H. giao hết mọi việc giao dịch thuê cửa hàng, tuyển và đào tạo nhân viên, cho chị Yến đứng ra lo liệu. Sau thời gian hợp tác, cảm thấy không ổn, chị Yến đề nghị ngưng hợp tác. Nhưng cho đến nay sau nhiều lần liên lạc với Moon H. để thanh toán chi phí, chị Yến vẫn không nhận được thông tin phản hồi nào từ Moon H.

Không những quỵt tiền, Moon H. còn có hành vi tống tình. Ông Majush James tiết lộ thêm: “Moon H. còn cho tôi xem nhiều clip nhạy cảm của nhiều phụ nữ có quan hệ làm ăn với Moon H., trong đó có 1 cô gái tôi quen. Mặc dù đã từng bị đánh nhưng Moon H. vẫn không từ bỏ hành vi đe dọa tung clip nhạy cảm lên MXH để tống tình. Trước đây Moon H. đã từng tống tình một cô gái tại Thái Lan và bị chính phủ Thái Lan cấm nhập cảnh vào thời điểm đó…”.

Ông Majush James, người Ấn Độ cũng là nạn nhân của Moon H.

Ông Majush James, người Ấn Độ cũng là nạn nhân của Moon H.

Trong một thời gian dài, rất nhiều nạn nhân bị doanh nhân Chan Moon H. lừa đảo nhưng sự việc không thể giải quyết rốt ráo là do ông ta dựa vào lý do là người nước ngoài, không tiện đứng tên công ty và các giao dịch… Do đó, các nạn nhân không có bằng chứng pháp lý rõ ràng để đi kiện. Họ chỉ dừng lại ở việc thành lập nhóm trên mạng xã hội để cảnh báo mọi người. Tuy nhiên cho đến nay, nhận thấy vẫn có rất nhiều nạn nhân tiếp tục sập bẫy doanh nhân nước ngoài này, một nhóm 17 nạn nhân mới đây đã viết đơn tố cáo hành vi lừa dối, quỵt nợ, tống tình người lao động và đối tác của ông Chan Moon H.. Đồng thời gửi lời cầu cứu tới các cơ quan chức năng để xác minh, hỗ trợ tìm hiểu thông tin, tiến hành điều tra nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm nạn nhân cũng như để cảnh báo những công dân Việt Nam khác không bị sập bẫy lừa đảo của Chan Moon H.

Mong rằng các vụ việc xảy ra vừa qua là một bài học cảnh giác để mọi người luôn luôn tỉnh táo, tránh được những cái bẫy tinh vi do đối tượng là người nước ngoài giăng ra để lừa đảo dân ta.

Tin khác

Văn hoá - Xã hội
Nhận được 4 giải thưởng lớn cho bộ phim Chị Dâu tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III 2025 (DANAFF III), đạo diễn Khương Ngọc mới đây chia sẻ về dự án mới nói về sự hy sinh của người bà dành cho cháu có tên gọi Cục vàng của ngoại.
1 ngày
Văn hoá - Xã hội
Sau thời gian im ắng, Cao Thái Sơn trở lại với ca khúc “Cứ khóc hết đi em” – một bản ballad đầy cảm xúc đánh dấu sự chuyển mình trong tư duy âm nhạc của nam ca sĩ, đồng thời cũng thay lời đồng hành thầm lặng với những ai chưa dám kể câu chuyện của mình.
1 ngày
Văn hoá - Xã hội
Mấy hôm nay trên mạng xã hội nhiều câu chuyện xúc động bước ra từ qua khứ nhờ chế độ Street View của Google Maps được chia sẻ. Nhiều hình ảnh người xưa, cảnh cũ hiện ra không chỉ khiến cho người trong cuộc thổn thức mà còn thôi thúc người ngoài cuộc mau mau mở Google Maps thao tác và hồi hộp tìm kiếm. Tuy nhiên, cuộc chơi nào cũng có “cái giá” của nó.
1 ngày
Văn hoá - Xã hội
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu, ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng… lối sống xanh gần đây trở thành xu thế của thời đại. Tại Việt Nam, lối sống xanh được đưa vào quốc sách với rất nhiều chương trình hành động. Trong đó có cuộc vận động tiêu dùng xanh.  
3 ngày
Văn hoá - Xã hội
Nam ca sĩ Phan Đinh Tùng chính thức ra mắt MV lyrics cho ca khúc kinh điển 'Ngồi bên em"'- một món quà tinh thần đặc biệt mà anh muốn gửi tặng đến những khán giả đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng anh trong suốt thời gian qua.
4 ngày
Văn hoá - Xã hội
Hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM khởi động chiến dịch truyền thông kỷ niệm 35 năm ứng phó với đại dịch HIV tại Việt Nam. NSND Kim Xuân; NSND Trịnh Kim Chi; NSƯT Tuyết Thu; hoa hậu H’Hen Niê; hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa; á hậu Kim Duyên; á hậu Thanh Ngân, cùng nhiều nghệ sĩ đã tham gia.
5 ngày
Văn hoá - Xã hội
Đoàn Thiên Ân hôm nay là hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại: biết ước mơ, dám hành động, và luôn sống để lan tỏa giá trị tốt đẹp đến xã hội.
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
MV Tự nhiên thất tình - phần tiếp theo dự án Tự Tâm của Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng đã ra mắt khán giả.
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
Ngày 1/7, Công ty Cổ phần Vinpearl đã khai trương VinWonders Vũ Yên - Công viên giải trí và vườn thú lớn nhất miền Bắc. Với quy mô gần 20ha, dự án không chỉ mở ra hành trình vui chơi, khám phá bất tận, mà còn là mảnh ghép chiến lược, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng – giải trí đẳng cấp quốc tế tại Vinhomes Royal Island, đưa nơi đây thành điểm đến thượng lưu bậc nhất khu vực.
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt khi góp mặt liên tiếp tại 3 đêm chung kết lớn trong năm 2025 tại 3 thành phố khác nhau: Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024, diễn ra ngày 27/6 tại TP Huế; Chung kết Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 tổ chức ngày 28/6 tại Hải Phòng, và đêm Chung kết Điểm hẹn tài năng ngày 29/6 tại Hà Nội.
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
Nhà hát sân khấu nhỏ và NSND Mỹ Uyên vừa trình làng vở kịch ca nhạc thiếu nhi - ảo thuật mới nhất mùa hè 2025 Biệt đội gà vịt. Câu chuyện ngụ ngôn giàu tính giáo dục dựa trên ngòi bút sắc sảo và thú vị Vương Huyền Cơ - biên kịch đứng sau chuỗi tác phẩm sân khấu ăn khách dành cho thiếu nhi trong những năm qua.
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
Giữa một thị trường giải trí thay đổi không ngừng và luôn đề cao yếu tố kịch tính trong kịch bản, “Gia Đình Haha – Những ngày trời bao la” nổi lên như một hiện tượng tương phản thú vị, một 'bộ phim không kịch bản'.
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
Tối 28/6, chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 diễn ra tại Quảng Ninh với màn tranh tài của 30 ứng viên đến từ mọi miền của Tổ quốc. Với phần thi ứng xử thuyết phục , Nguyễn Hoài Phương Anh đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2025
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
Với chất giọng truyền cảm cùng những bản tình ca gắn liền với cảm xúc, Vicky Nhung đã đưa khán giả qua một hành trình âm nhạc nhiều tầng bậc, trên sân khấu Love in the Bay by Ambassador Cruise.
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
Tối 28/6, Hiệp hội Áo dài TP.HCM tổ chức Đêm Gala “Áo dài tri ân”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa Áo dài TP.HCM 2025.
1 tuần
Xem thêm