Thủ đoạn quen thuộc và cũ rích được bọn tội phạm nước ngoài sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tải sản và tống tình nạn nhân là nhử “con mồi” bằng các món quà, đồ vật giá trị, thậm chí là ngoại tệ, vàng từ nước ngoài gửi về. Nhưng trước khi nhận quà, họ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đóng tiền cước vận chuyển, thuế, tiền phạt, tiền “lo lót”… Thực tế, tiền mất, quà không thấy đâu. Thủ phạm thường là những “người tình xuyên biên giới” được “quý bà” tìm và quen qua mạng.

Không chỉ bị trai Tây lừa cả tình lẫn tiền rồi “quất ngựa Truy Phong”, nghiêm trọng hơn, nhiều nạn nhân còn bị “bạn trai” dùng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền. Hoặc rủ rê đầu tư, sau đó lừa đảo chiếm dụng vốn khiến nạn nhân mất trắng tài sản, vướng vào nợ nần. 

Táo tợn hơn, ngày 18/3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Sordia Gia, sinh năm 1968, quốc tịch Georgia, là thủ phạm lừa đảo bằng cách đánh tráo phong bì tiền để chiếm đoạt 30 nghìn USD tại cửa hàng vàng bạc tại đường Chợ Hàng, phường Đông Hải (quận Lê Chân).

Đáng nói còn có trường hợp người nước ngoài phạm tội do người Việt tổ chức thực hiện. Mới đây, ngày 8/5/2023, , làm phương tiện nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Bằng hình thức gọi điện thoại giả danh án bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng, Jackson Liew đã đe dọa nạn nhân chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Đối với Jackson Liew, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia. 

Không chỉ lừa đảo cá nhân, thủ phạm người nước ngoài còn lừa đảo cả doanh nghiệp. Tháng 11/2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt 5 người lừa đảo bằng thủ đoạn tạo email gần giống với email của các doanh nghiệp để yêu cầu chuyển tiền, do một người Nigeria chủ mưu với sự giúp sức của 4 người Việt Nam. Để lừa nạn nhân, Uzoh Emmanuel và các đồng phạm của mình ở nước ngoài đột nhập trái phép vào hệ thống máy tính nội bộ của các doanh nghiệp để thu thập tài liệu, thông tin về hoạt động của họ. Từ đó, nhóm này tạo các email có đặc điểm gần giống với email của doanh nghiệp. Tiếp đến là soạn thảo thông báo đến đối tác của họ, rồi yêu cầu chuyển tiền mua hàng vào tài khoản của các công ty do 2 người Việt làm giám đốc. Với thủ đoạn này, nhóm lừa đảo trên đã lừa được số tiền hơn 6 tỉ đồng của một doanh nghiệp có trụ sở tại châu Âu.

Ngoài những hình thức quen thuộc như đã biết, nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi được thực hiện có “bài bản” xuất phát từ những đối tượng người nước ngoài có tên tuổi, địa vị, có mối quan hệ xã hội nhất định rất khó phát hiện. Điển hình là vụ việc  doanh nhân Chan Moon H. (tên đã được viết tắt) người Malaysia, vừa qua đã bị tố cáo có hành vi quỵt tiền lương và tống tình bằng clip nhạy cảm đối với nạn nhân người Việt Nam trong hàng chục năm qua, một số cơ quan báo chí đã lên tiếng trước đây, nhưng vẫn chưa được quan tâm, giải quyết dứt điểm. 

Các nạn nhân chia sẻ, họ được ông Chan Moon H. và Công ty Liozgroup của ông ta thuê để thực hiện một số công việc liên quan đến chuyên ngành quảng cáo, truyền thông. Sau khi hoàn tất công việc, Chan Moon H. cũng như Công ty Liozgroup có hành vi lẩn trốn và quỵt tiền người lao động cũng như đối tác.

Thủ đoạn của Chan Moon H. là mở hàng loạt công ty ma. Sau đó, tiếp cận các đối tượng tiềm năng (phần lớn là nữ giới) mời tham gia hợp tác đầu tư, góp vốn làm ăn chung. Tuy nhiên, sau khi lấy được tiền từ người bị hại thì ông Chan Moon H. chối bỏ trách nhiệm, từ chối tiếp tục hợp tác nhưng kiên quyết không trả lại tiền cho họ.

Chan Moon H. còn dùng thủ đoạn “ném đá giấu tay”: Dùng một nhóm người đứng ra kết nối, trao đổi và làm việc với các cộng tác viên (đa phần là sinh viên làm thêm). Sau khi các cộng tác viên hoàn thành công việc, ông Moon H. trốn tránh việc chi trả thù lao, đẩy trách nhiệm sang cho nhóm người này.

Tương tự, ông Majush James, người Ấn Độ, nạn nhân bị quỵt lương, cho biết: “Moon H. không phải là người đứng tên các công ty, ông ta thường nhờ những người phụ nữ quen biết đứng tên công ty để từ chối trách nhiệm thanh toán tiền  cho người lao động và đối tác. Chiêu thức của Moon là chần chừ, không thanh toán tiền để mọi người chán nản và tự nghỉ việc.

Chị Bùi Hải Yến (Bình Thạnh) cũng là một trong số các nạn nhân bị Moon H. sử dụng hình thức “ném đá giấu tay” này.  Chị Yến và Moon H. hợp tác đầu tư mở tiệm bánh ở chợ Bến Thành. Moon H. giao hết mọi việc giao dịch thuê cửa hàng, tuyển và đào tạo nhân viên, cho chị Yến đứng ra lo liệu. Sau thời gian hợp tác, cảm thấy không ổn, chị Yến đề nghị ngưng hợp tác. Nhưng cho đến nay sau nhiều lần liên lạc với Moon H. để thanh toán chi phí, chị Yến vẫn không nhận được thông tin phản hồi nào từ Moon H.

Không những quỵt tiền, Moon H. còn có hành vi tống tình. Ông Majush James tiết lộ thêm: “Moon H. còn cho tôi xem nhiều clip nhạy cảm của nhiều phụ nữ có quan hệ làm ăn với Moon H., trong đó có 1 cô gái tôi quen. Mặc dù đã từng bị đánh nhưng Moon H. vẫn không từ bỏ hành vi đe dọa tung clip nhạy cảm lên MXH để tống tình. Trước đây Moon H. đã từng tống tình một cô gái tại Thái Lan và bị chính phủ Thái Lan cấm nhập cảnh vào thời điểm đó…”.

Trong một thời gian dài, rất nhiều nạn nhân bị doanh nhân Chan Moon H. lừa đảo nhưng sự việc không thể giải quyết rốt ráo là do ông ta dựa vào lý do là người nước ngoài, không tiện đứng tên công ty và các giao dịch… Do đó, các nạn nhân không có bằng chứng pháp lý rõ ràng để đi kiện. Họ chỉ dừng lại ở việc thành lập nhóm trên mạng xã hội để cảnh báo mọi người. Tuy nhiên cho đến nay, nhận thấy vẫn có rất nhiều nạn nhân tiếp tục sập bẫy doanh nhân nước ngoài này, một nhóm 17 nạn nhân mới đây đã viết đơn tố cáo hành vi lừa dối, quỵt nợ, tống tình người lao động và đối tác của ông Chan Moon H.. Đồng thời gửi lời cầu cứu tới các cơ quan chức năng để xác minh, hỗ trợ tìm hiểu thông tin, tiến hành điều tra nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm nạn nhân cũng như để cảnh báo những công dân Việt Nam khác không bị sập bẫy lừa đảo của Chan Moon H.

Mong rằng các vụ việc xảy ra vừa qua là một bài học cảnh giác để mọi người luôn luôn tỉnh táo, tránh được những cái bẫy tinh vi do đối tượng là người nước ngoài giăng ra để lừa đảo dân ta.