Theo đơn kiện được gửi lên tòa án Delaware, ngoài Bankman-Fried, những cái tên được nhắm tới còn có: Caroline Ellison, người đứng đầu quỹ phòng hộ Alameda Research, cựu Giám đốc công nghệ FTX; Zixiao "Gary" Wang và cựu Giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh.

FTX cho biết, các bị cáo liên tục biển thủ quỹ để mua các chung cư cao cấp, vận động chính trị, đầu tư cùng một số những dự án khác, đồng thời thực hiện “một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất thế giới”.

Theo đơn khiếu nại, các giao dịch lừa đảo bao gồm hơn 725 triệu USD vốn, chủ sở hữu là FTX và West Realm Shires. Ngoài ra, Bankman-Fried và Wang cũng đã biển thủ 546 triệu USD để mua cổ phiếu của Robinhood Markets.

Theo FTX, các vụ chuyển tiền diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 2/2020 cho tới tháng 11/2022. Hiện FTX đang được dẫn dắt bởi John Ray, người đã từng quản lý Enron sau vụ phá sản năm 2001.

Các công tố viên Mỹ đã gọi Bankman-Fried là kẻ chủ mưu của một vụ lừa đảo dẫn tới sự sụp đổ của FTX và biển thủ hàng trăm tỷ USD tiền của khách hàng.

Bankman-Fried đã không nhận tội đối với một số cáo buộc hình sự, tuy nhiên bà Ellison, ông Wang và Singh đã nhận tội và đồng ý hợp tác với các công tố viên.

Đại diện của Bankman-Fried đã từ chối bình luận. Luật sư của Wang, Singh và Ellison cũng chưa lên tiếng về thông tin này.

Nhà sáng lập Sam Bankman-Fried đã mở FTX vào năm 2019 và đưa sàn này trở thành một trong những sàn tiền ảo lớn nhất thế giới. Bản thân Sam Bankman-Fried đã có thời điểm là chủ nhân của khối tài sản ròng lên tới gần 17 tỷ USD.

Hồi tháng 2, FTX được định giá ở mức 32 tỷ USD trong một vòng gọi vốn có sự tham gia của các nhà đầu tư sừng sỏ như SoftBank và BlackRock.