Một trong những vụ sụp đổ lớn nhất trong thị trường tiền điện tử diễn ra vào tháng 11/2022, sàn giao dịch FTX đã lấy đi hàng triệu USD của các nhà đầu tư, công ty tài chính cho vay và người dùng. 

Ngay lập tức, chính quyền Mỹ đã vào cuộc điều tra đằng sau sự sụp đổ nhanh chóng này. Các viên chức Mỹ đã đồng loạt cáo buộc Sam Bankman-Fried gồm 8 tội danh lớn, bao gồm một kế hoạch lừa đảo khách hàng kéo dài nhiều năm, đồng thời vi phạm luật tài chính chiến dịch liên bang, biển thủ hàng tỷ USD để mua bất động sản ở Bahamas, âm mưu rửa tiền, gian lận chứng khoán…

Tuy nhiên, tại phiên tòa mới đây vào 3/1/2023, cựu giám đốc điều hành của FTX đã phủ nhận các cáo trạng. Luật sư của cựu CEO FTX cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy Sam Bankman-Fried đã tự chuyển tiền.

Điều bất lợi cho Bankman-Fried, hai cộng sự thân tín của ông đều đã nhận tội trước chính quyền Mỹ và đang hợp tác điều tra, đó là Carolyn Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research và Gary Wang, người đồng sáng lập FTX.

Việc phủ nhận bản cáo trạng đồng nghĩa với Sam Bankman-Fired sẽ bước vào quá trình đấu tranh kiện tụng lâu dài với chính quyền Mỹ, ngoài ra sẽ giúp ông có thêm thời gian để phản bác lại các bằng chứng mà các công tố viên đưa ra. Thẩm phán tòa án New York ấn định ngày xét xử tiếp theo dự kiến lvào 2/10/2023.

Hiện tại, các công tố viên đang tiếp tục điều tra và cho rằng sẽ có nhiều người liên quan đến ông Bankman-Fried bị buộc tội. Ngoài ra, các công tố viên còn thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra các hành vi gian lận và tham nhũng liên quan đến sự sụp đổ FTX. 

Trước đó, Bankman Fried đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh kỷ lục 250 triệu USD. Theo các điều kiện tại ngoại, ông bị theo dõi liên tục, kiểm tra sức khỏe tâm thần thường xuyên, giao nộp hộ chiếu và không thể rời khỏi Quận phía Bắc California.