Thực tế, các cuộc tấn công mạng và chiếm đoạt hàng triệu USD thông qua thị trường tiền kỹ thuật số không phải quá xa lạ. Vào tháng 5/2021, các tin tặc đã khởi xướng một cuộc tấn công mạng nhằm vào Colonial Pipeline Co., công ty đứng sau đường ống dẫn xăng dầu lớn nhất của Mỹ. Đó là loại sự cố mà các quan chức Mỹ đã lo sợ trong nhiều năm. Colonial buộc phải tạm dừng hoạt động trong 6 ngày, dẫn đến tình trạng mua bán hoảng loạn, thiếu hụt và tăng giá khí đốt. Công ty đã trả cho các tin tặc một khoản tiền chuộc là 75 Bitcoin, trị giá khoảng 4,4 triệu USD vào thời điểm đó.

Khoảng một tháng sau, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo họ đã thu hồi được gần như toàn bộ số Bitcoin. Tội phạm ưa chuộng tiền điện tử một phần vì chúng được cho là khó truy vết, nhưng FBI đã theo dõi số tiền chuộc mà Colonial trả cho một địa chỉ gắn liền với DarkSide, một nhóm tội phạm mạng có liên hệ với những kẻ tấn công ở Nga và đã đột nhập để chiếm đoạt nó. Đó là một bước đột phá trong cuộc chiến chống lại mã độc mạng, báo hiệu rằng cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ có thể tiếp cận tài sản của những kẻ tấn công hoạt động xa bên ngoài đất nước.

“Không có nơi nào nằm ngoài tầm với của FBI,” Phó Giám đốc Paul Abbate cho biết trong một tuyên bố.

Chainalysis Inc. đã phát triển phần mềm để theo dõi các thực thể liên quan đến các giao dịch tiền điện tử và nơi các khoản tiền kết thúc. Công ty khởi nghiệp đã trở thành đối tác quan trọng của Hoa Kỳ và các chính phủ khác trong việc điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử, "con mắt" riêng của cơ sở trong một ngành công nghiệp chống thành lập lịch sử.

Gurvais Grigg, Giám đốc công nghệ toàn cầu của Chainalysis, người đã làm việc cho FBI 23 năm, cho biết: “Hầu như không có bất kỳ trường hợp nào có ý nghĩa quan trọng” trong thế giới tội phạm tiền điện tử mà “chúng tôi chưa tham gia vào”.

Chainalysis Inc có trụ sở tại New York, là công ty dẫn đầu trong một phần của ngành công nghiệp tiền điện tử được gọi là phân tích blockchain, bao gồm các công ty như Elliptic Enterprises được SoftBank hậu thuẫn và Mastercard's CipherTrace. 

Các công ty thực hiện loại phân tích Bockchain này đã lừa dối ý tưởng rằng giao dịch bằng tiền điện tử đảm bảo ẩn danh. Roger Ver, người ủng hộ tiền ảo ban đầu cho anh ta biệt danh Bitcoin Jesus. "Nó giống như tài khoản ngân hàng hoặc hóa đơn thẻ tín dụng của bạn được đăng trực tuyến để mọi người có thể nhìn thấy".

Chainalysis, được thành lập vào năm 2014, có hơn 700 khách hàng tại hơn 70 quốc gia. Theo đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Michael Gronager, khoảng 2/3 doanh thu của công ty đến từ các khách hàng thuộc khu vực công. Nó cũng phục vụ khu vực tư nhân với một sản phẩm mà nó gọi là Biết giao dịch của bạn, hoặc KYT, theo dõi các giao dịch trong thời gian thực cho những khách hàng đang tìm kiếm trợ giúp về việc tuân thủ quy định, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, ngân hàng và các doanh nghiệp khác.

Gronager cho biết công ty đang “tăng gấp đôi” doanh thu mỗi năm, mặc dù nó chưa có lãi. Các nhà đầu tư đã định giá Chainalysis ở mức 8,6 tỷ đô la trong vòng gọi vốn gần đây nhất của nó vào đầu năm nay, được dẫn đầu bởi GIC, một quỹ tài sản của chính phủ Singapore.