Cụ thể, sáng 18/7, Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) chính thức thông báo về quyết định phạt hành chính Binance vào tháng 4 với số tiền 3 triệu đô la, cơ quan quản lý đất nước này thông báo rằng nếu các công ty muốn cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan thì phải đăng ký với ngân hàng trung ương theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền và Khủng bố.

Vì đặc tính ẩn danh của tiền điện tử nên việc truy lùng hay theo dõi các giao dịch của tội phạm trở nên khó khăn, vậy nên nghĩa vụ đăng ký tại Hà Lan đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã được đưa ra vào ngày 21 tháng 5 năm 2020.

Vào tháng 8 năm ngoái, DNB cũng đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư nên thận trọng đối với Binance và cáo buộc rằng khách hàng của Binance đang 'tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố'.

Theo thông báo mà Ngân hàng Trung ương Hà Lan đưa ra, Binance bị phạt một số tiền lớn như vậy bởi vì sàn này là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử lớn nhất trên toàn thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên đến 13,7 tỷ USD và lượng khách hàng của Binance tại Hà Lan là một con số rất lớn. 

"Ngoài ra, Binance đã có được lợi thế cạnh tranh vì nó không phải trả bất kỳ khoản thuế nào cho DNB và không phải chịu các chi phí khác liên quan đến sự giám sát liên tục của DNB", theo thông báo của DNB.

Tuy nhiên, DNB cũng đã giảm tiền phạt xuống 5% do Binance đã gửi đơn đăng ký và quá trình đăng ký hiện đang được giải quyết.

Một đại diện của Binance xác nhận rằng họ hiện đang đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử thông qua Binance Nederland BV, một tổ chức được thành lập tại địa phương Hà lan. Người này cho biết đây sẽ là cột mốc quan trọng trong việc đáp ứng các yêu cầu quy định của Hà Lan và luôn tôn trọng tính thẩm quyền của các cơ quan quản lý Hà Lan trong việc thực thi các quy định.

Binance đã đăng ký giấy phép tại các quốc gia châu Âu khác

Khoản tiền phạt mới nhất này lại đi ngược với những gì Changpeng Zhao, Giám đốc Điều hành của Binance từng nói, đó là việc tuân thủ quy định là rất quan trọng đối với việc áp dụng phổ biến tiền điện tử. Cũng trái ngược với những hoạt động mua giấy phép gần đây tại các quốc gia châu Âu. 

Vào đầu tháng 7 này, Sàn giao dịch tiền điện tử Binance được Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cho phép sàn giao dịch này cung cấp dịch vụ lưu ký và trao đổi tiền điện tử trong nước. 

Vào tháng 5, cơ quan tài chính của Pháp, Ý cũng đã phê duyệt đăng ký của Binance với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số. Sàn giao dịch hiện có khoảng 120 triệu người dùng trên toàn thế giới gần đây cũng đã nhận được giấy phép hoạt động tại Bahrain và Dubai.