Thứ tư, 09/07/2025
Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

  • Click để copy

Mỹ truy tố một công dân Việt với tội danh chiếm đoạt NFT, mức án lên đến 40 năm tù

Phương Nguyễn
- 06:30, 02/07/2022

(DNTO) - Ngày 30/6, Bộ Tư pháp Mỹ đã có cáo buộc hình sự đối với Lê Anh Tuấn, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam về tội danh âm mưu lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền, vụ việc có liên quan đến một dự án NFT có tên là Baller Ape.

Cụ thể, theo cáo buộc trong bản cáo trạng, Tuấn có liên quan đến Baller Ape, dự án đầu tư NFT với mục đích bán NFT dưới dạng các nhân vật hoạt hình khác nhau. Bản cáo trạng nêu rõ, sau ngày đầu tiên bán NFT, Tuấn và đồng phạm đã thu về 2,6 triệu USD, ngay lập tức họ đã xóa hẳn trang web và ôm tiền bỏ chạy. 

Trích đoạn cáo buộc Le Anh Tuan

Trích đoạn cáo buộc Le Anh Tuan

Dựa trên phân tích blockchain, sau khi lừa được một số tiền lớn từ các nhà đầu tư, Tuấn và đồng phạm đã di chuyển lượng tiền này sang nhiều blockchain khác nhau, sử dụng các dịch vụ hoán đổi tiền điện tử phi tập trung để che giấu dấu vết.

Tổng cộng Tuấn và đồng phạm đã thu được khoảng 2,6 triệu USD từ các nhà đầu tư. Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố nếu bị xét đủ các tội danh, Tuấn phải đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù. Hiện cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) đang điều tra vụ việc, các luật sư xét xử Kevin Lowell và Tian Huang đang khởi tố vụ án. 

Kenneth Polite, người đứng đầu bộ phận tội phạm của bộ cho biết: “Bộ Tư pháp và các đối tác của chúng tôi tận tâm sử dụng mọi công cụ để bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư khỏi gian lận và thao túng. Những cáo trạng này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc truy tố các cá nhân liên quan đến gian lận tiền điện tử và thao túng thị trường.”

Luật sư Hoa Kỳ Juan Antonio Gonzalez cũng có lời khuyên đối với những ai đang đầu tư vào tiền điện tử, bất kì cơ hội nào kiếm lợi nhuận dường như quá tốt thì cũng phải đề phòng và tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra. 

Hơn 130 triệu đô la cho những kế hoạch Ponzi

Ngoài vụ việc của Tuấn, Bộ Tư pháp Mỹ cũng khởi tố 3 cá nhân đã huy động hơn 100 triệu đô la trong một kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu. Bao gồm hai công dân người Brazil đã sáng lập ra nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo EmpiresX và công dân 28 tuổi người Florida đã hợp tác quảng cáo nền tảng lừa đảo này. 

 Dự án NFT lừa đảo Baller Ape Club

Dự án NFT lừa đảo Baller Ape Club

Ngoài ra còn có hai vụ khởi tố khác cũng liên quan về âm mưu gọi vốn để lập quỹ đầu tư crypto, cam kết lợi nhuận, mạo danh quan chức chính phủ Mỹ và nhân viên Apple để mở bán đồng tiền điện tử của họ nhằm thu lợi. Tổng lại, cả 4 vụ án mà Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố gây thiệt hại lên đến hơn 130 triệu USD.

Sau cùng, Bộ Tư pháp đã yêu cầu các nạn nhân của Tuấn, hay những nạn nhân của các trường hợp bị lừa đảo được nhắc đến trong bản cáo trạng cần xác minh mình là nạn nhân, cũng như cập nhật thông tin về quyền của họ với tư cách là nạn nhân bằng cách điền vào mẫu cáo buộc có sẵn và gửi lại về bộ. 

Bộ Tư pháp nêu rõ, bản cáo trạng chỉ là một lời buộc tội, và tất cả các bị cáo đều có quyền đòi lại công lý trước tòa án pháp luật. 

Tin khác

Công nghệ Số hóa
Tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025, các nhà báo, chuyên gia báo chí - truyền thông đã cùng nhau "giải mã" công thức để chinh phục nhóm độc giả tiềm năng Gen Z, đồng thời chia sẻ những cách thức sáng tạo mà các tòa soạn đang áp dụng.
3 ngày
Công nghệ Số hóa
ValueMind là phần mềm thẩm định giá do Fusion Dream phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm số hóa toàn diện quy trình thẩm định giá, nâng cao tốc độ, độ chính xác, tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp
1 tuần
Công nghệ Số hóa
ThS Đào Trung Thành, Phó Viện trưởng Viện Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (ABAII), nhấn mạnh chuyển đổi số không còn là một lựa chọn, mà là điều kiện sống còn cho các tòa soạn báo chí trong kỷ nguyên công nghệ.
1 tuần
Công nghệ Số hóa
Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ trở thành hai “điểm đến” trong chiến lược đầy tham vọng đưa Việt Nam vươn tầm trở thành điểm trung chuyển vốn toàn cầu. Kế hoạch đã có, nghị quyết sắp ban hành. Việt Nam có thể biến cơ hội vàng này thành hiện thực?
3 tuần
Công nghệ Số hóa
Sự kiện WWDC vừa diễn ra tối 09/06, Apple đã đặt trọng tâm vào một cuộc đại tu thiết kế lớn với giao diện "Liquid Glass" và các nâng cấp phần mềm cho iPad. Tuy nhiên, những cập nhật về trí tuệ nhân tạo (AI) lại khá khiêm tốn, không đáp ứng được kỳ vọng của giới đầu tư và khiến nền tảng "Apple Intelligence" tỏ ra lép vế trước các đối thủ cạnh tranh.
4 tuần
Doanh nhân - Doanh nghiệp
Phiên giao dịch ngày 3/6/2025 (giờ Mỹ) đã khắc sâu vào lịch sử tài chính toàn cầu, khi cổ phiếu của nhà sản xuất chip Nvidia tăng 2,8%, đẩy vốn hóa thị trường của công ty lên mức ấn tượng 3.450 tỷ USD. Ngược lại, gã khổng lồ phần mềm Microsoft chỉ nhích nhẹ 0,2%, dừng ở 3.440 tỷ USD.
1 tháng
Xu thế
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 24/5/2025 phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng tới năm 2045.
1 tháng
An toàn thông tin
Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với hơn 60 triệu người dùng thường xuyên, doanh thu năm 2024 ước tính vượt 20 tỷ USD. Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng kéo theo áp lực lớn cho nhà bán hàng, đặc biệt là vấn nạn hoàn trả hàng gian lận đang ngày càng phổ biến.
1 tháng
An toàn thông tin
Đây là khoá học về đạo đức AI đầu tiên tại Việt Nam đề cập đến chuẩn mực đạo đức và khung pháp lý trong phát triển AI, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực phát triển AI có trách nhiệm cho Việt Nam.
1 tháng
Công nghệ Số hóa
Năm 2025 được dự đoán là năm nhiều biến động và căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, chuyển đổi số có thể là phương thức giúp thay đổi “luật chơi” để Việt Nam đón kỷ nguyên mới.
2 tháng
Đồng hành cùng doanh nghiệp
Ngày 15/4, Công ty cổ phần công nghệ chống giả Việt Nam (ACTIV) và Techfest Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo "Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong chương trình chuyển đổi số quốc gia".
2 tháng
Công nghệ Số hóa
Dự thảo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đưa ra tiêu chí Nhà nước xác định nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và nhấn mạnh việc có chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với nhân tài trong lĩnh vực này.
2 tháng
Công nghệ Số hóa
Bộ Tài chính vừa đưa ra cảnh báo trang facebook có tên “Tiếp nhận Xử lý Thu hồi và Hoàn Trả Vốn Treo” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính là giả mạo.
3 tháng
Thời sự - Chính trị
Nhà máy Intel tại Việt Nam sẽ chạm mốc 4 tỷ sản phẩm xuất xưởng vào tháng tư, một dấu ấn khẳng định vai trò của nhà máy lắp ráp và kiểm định của Intel tại Việt Nam trong chuỗi vận hành toàn cầu.
3 tháng
Chuyển đổi số
Tuy nhiên, theo nhà khoa học AI hàng đầu của Meta, Yann LeCun, việc mở rộng quy mô các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện tại không đủ để đạt đến “AI ở cấp độ con người”.
3 tháng
Xem thêm