Ngày 8/8 vừa qua, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC), một bộ phận của Bộ Tài chính, đã thêm dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash vào danh sách trừng phạt của mình. Cũng theo các hạn chế của chính quyền đã giảm 39 địa chỉ Ethereum và 6 USDC liên quan đến nó. Hạn chế có nghĩa là cấm hoàn toàn việc sử dụng dịch vụ ở Hoa Kỳ. Theo OFAC, tổng cộng hơn 7 tỷ USD đã được rửa bằng Tornado Cash kể từ khi ra đời vào năm 2019.

Theo công ty tổng hợp Dune Analytics, Circle, nhà phát hành stablecoin USDC, đã đóng băng hơn 75.000 đồng tiền liên quan đến các địa chỉ trộn bị xử phạt.

Theo OFAC, tin tặc từ Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng dịch vụ này. Vào tháng 3, theo các nhà chức trách, tin tặc từ CHDCND Triều Tiên đã tấn công mạng sidechain Ronin, đánh cắp 625 triệu USD tiền điện tử. Bộ Tài chính Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã vào cuộc để điều tra vụ việc. Sau đó, các nhà chức trách đưa chiếc ví chứa một số tiền bị đánh cắp vào danh sách trừng phạt.

Dịch vụ này đã bị hạn chế, mặc dù nó đã chặn địa chỉ của tin tặc Ronin vào tháng Tư. Khi đó, đại diện của dịch vụ cho biết họ đang theo dõi tất cả các địa chỉ bị Mỹ trừng phạt để chặn chúng.

Lazarus cũng có thể liên quan đến vụ hack cầu Horizon vào ngày 24/6 trên mạng Harmony, các nhà phân tích tại Elliptic suy đoán. Kết quả của việc khai thác, các tin tặc đã rút được 100 triệu đô la tiền điện tử. Sau đó, họ trao đổi tiền điện tử trên sàn giao dịch Uniswap và gửi đến Tornado Cash. Các nhà phát triển của dự án đã mở một cuộc điều tra về vụ việc cùng với FBI.

Những gì được biết về Tornado Cash? Nó là một giao thức không giám sát cho các giao dịch ẩn danh. Mục tiêu của nền tảng phi tập trung là đảm bảo tính riêng tư của việc chuyển tiền bằng cách làm gián đoạn chuỗi tiêu chuẩn giữa địa chỉ người gửi và người nhận.