Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, một mắt xích nằm trong hệ sinh thái của Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát (VTP Group) do bà Trương Mỹ Lan (tên gọi khác là Trương Muội), một nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Giai đoạn từ năm 2018-1019, Tập đoàn Đầu tư An Đông đã phát hành tới 3 lô trái phiếu với tổng giá trị lên tới gần 25.000 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 9 năm 2018, doanh nghiệp phát hành hai lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, giá trị lần lượt là 11.969 tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng. Năm 2019, An Đông tiếp tục phát hành một lô với giá trị 10.000 tỷ đồng, cũng thời hạn 5 năm.

Với số tiền huy động trên, đầu năm 2020, theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HXN), doanh nghiệp cho biết đã thanh toán gần 1.500 tỷ đồng tiền lãi cho nhà đầu tư trong năm 2019. Nửa đầu năm 2020, doanh nghiệp cũng đã trả gần 1.400 tỷ đồng tiền lãi.

Vấn đề đáng nói, với số tiền huy động trái phiếu không hề nhỏ trên, doanh nghiệp lại rơi vào cảnh làm ăn thất bát, thua lỗ. Năm 2018, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ vỏn vẹn 155 tỷ đồng; năm 2019, con số này chỉ còn 37 tỷ đồng và đến sáu tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp thua lỗ gần 23 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong năm 2018 là 9.474 tỷ đồng, đến giữa năm 2020, giảm nhẹ còn 9.110 tỷ đồng. Theo đó, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu doanh nghiệp năm 2018 là 2.81 thì đến ngày 30/6/2020 đã là 4.05. Chỉ số ROE vì vậy cũng từ 1,64% năm 2018, xuống mức âm 0,25% giữa năm 2020.

Những thông tin trên cho thấy tình hình làm ăn ngày càng đi xuống của Công ty An Đông. Được biết, An Đông đóng vai trò quan trọng trong quá trình huy động vốn kinh doanh cho Tập đoàn mẹ VTP Group,  một tập đoàn hiện đang sở hữu nhiều bất động sản và nhiều tài sản khác mà theo đánh giá sơ bộ đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm là Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Hồng, Hồ Bửu Phương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Tập đoàn Đầu tư An Đông.