Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho hay đã khởi tố, bắt giam Phạm Ngọc Thắng (sinh năm 1984, quê Khánh Hòa, tạm trú tại Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Theo điều tra, Phạm Ngọc Thắng với vai trò là Giám đốc Công ty Bất động sản Điền Phú Phát (trụ sở tại số 52, đường Phú Lợi, tổ 1, khu phố 1, phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân thông qua việc môi giới bất động sản.

Các dự án mà Thắng dùng để môi giới lừa đảo gồm: Dự án Khu đô thị Thương mại Richtown (khu nhà ở Kim Kim Trần) ở Thị xã Tân Uyên, Bình Dương; Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh Golden Land (khu nhà ở Nam Long 3) ở huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, Công ty Bất động sản Phú Đại Tín (giám đốc là anh họ của Phạm Ngọc Thắng, có trụ sở tại TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) không có dự án nào nhưng đã rao bán và nhận tiền đặt chỗ hàng tỷ đồng của khách hàng.

Cụ thể, công ty này giới thiệu dự án Khu đô thị Ruby Miền Đông gần sân bay Long Thành, tọa lạc tại ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai để chào bán khách hàng.

Trụ sở đặt công ty của Thắng cũng chính là nơi người anh họ đặt làm trụ sở một công ty khác và cũng bị khởi tố bắt giam trước đó. Ngay sau khi người anh bị bắt với vai trò Giám đốc Công ty Bất động sản Phú Đại Tín, công ty này tháo dỡ biển hiệu và thay mới thành tên Công ty Bất động sản Điền Phú Phát do Thắng làm giám đốc.

Trước đó, sau các phản ánh  liên quan đến Công ty Bất động sản Phú Đại Tín vẽ dự án ma bán cho nhiều khách hàng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo vào cuộc điều tra. Sau đó, Công an Bình Dương khởi tố vụ án và đến nay đã khởi tố bị can để điều tra về hành vi lừa đảo.

Đầu tháng 12/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với ông Lê Xuân Quyền Anh (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra, công an xác định bị can Lê Xuân Quyền Anh cùng đồng bọn thực hiện việc chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu đô thị đẳng cấp doanh nhân Ruby Miền Đông (còn gọi là dự án Khu dân cư Hiền Hòa) thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Công an xác định, quá trình giao dịch, chuyển nhượng đất có liên quan đến các công ty do bị can Lê Xuân Quyền Anh thành lập gồm: Công ty Bất động sản Phú Đại Tín, Công ty Bất động sản Phú Quý Miền Đông và Công ty Bất động sản Thuận Thành Phát.

Chị K. (sinh năm 1985, ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết đã giao tiền mua đất nhưng sau đó phát hiện dự án không có thật. Tháng 7/2018, chị K. đóng hơn 1.8 tỷ đồng để mua lô D5-29 theo sơ đồ dự án công ty lập ra với diện tích 120m2. Phát hiện Công ty Bất động sản Phú Đại Tín bán dự án “ma”, chị K. báo cáo cơ quan chức năng.

Tương tự, bà H. (ngụ phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, tháng 3/2018, bà mua lô đất thể hiện trên bản đồ là C6 với diện tích gần 90m2 và thanh toán 4 đợt với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày hẹn giao đất, Công ty Bất động sản Phú Đại Tín biện đủ lý do và không giao đất. Nhiều lần đòi đất không được, bà H đề nghị trả lại tiền nhưng phía công ty từ chối. Bức xúc, bà H. gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.