Lần bắt giữ này được thực hiện sau khi chính quyền Trung Quốc tăng cường quản lý và gây sức ép lên giao dịch tiền kỹ thuật số. Tháng trước, 3 cơ quan Trung Quốc đã cấm các dịch vụ tài chính và chi trả liên quan đến tiền kỹ thuật số. Sau đó quốc hội nước này cũng tiến hành cấm đối với việc khai thác và buôn bán loại tiền này.

Theo Bộ An ninh Trung Quốc, có hơn 170 nhóm tội phạm liên quan đến việc rửa tiền bằng cách dùng tiền kỹ thuật số. Cũng theo bộ này, những kẻ rửa tiền đã tính phí 1,5% đến 5% tiền bẩn được chuyển sang tiền kỹ thuật số thông qua các sàn giao dịch.

“Bởi tiền kỹ thuật số là ẩn danh, tiện lợi và có thể giao dịch toàn cầu, nó đã trở thành kênh rửa tiền quan trọng xuyên biên giới” - đại diện Bộ An ninh Trung Quốc cho hay.

Tiền kỹ thuật số đã trở thành phương thức chi trả phổ biến đối với các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Có gần 13% các trang cờ bạc hỗ trợ dùng tiền kỹ thuật số và công nghệ blockchain đã khiến các nhà chức trách khó khăn hơn trong việc theo dõi nguồn tiền.