Mỗi năm, tài sản ảo Việt Nam giao dịch với quy mô không dưới 100 triệu USD. Điều này đặt ra bài toán cần có chính sách quản lý phù hợp chứ không thể ban hành các lệnh cấm.

Ông Changpeng Zhao, CEO của Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1.100 người do nghi ngờ dùng tiền kỹ thuật số để rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo trên Internet và điện thoại, Bộ An ninh Trung Quốc cho biết.

Trong kinh doanh trò chơi có thưởng, áp dụng mức phạt tiền từ 90-100 triệu đồng đối với hành vi tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền; không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chính phủ các nước trên thế giới cần bắt đầu ngăn chặn việc sử dụng đồng bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác, một CEO của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số cho biết.

Theo luật sư, các giao dịch “khác thường” lan đột biến tiềm ẩn nguy cơ của các hành vi trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc rửa tiền... Do đó, các cơ quan chức năng cần phải kiểm tra tính xác thực.

Việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money là cơ sở quan trọng để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ tài chính đến người dân chưa có tài khoản ngân hàng. Nhưng việc triển khai dịch vụ này cần thận trọng và lường trước các rủi ro có thể phát sinh khi triển khai trong thực tế.