Một trong những cơ quan làm luật cấp cao trong chính phủ Mỹ, Ủy ban Giao dịch hàng hóa kỳ hạn Hoa Kỳ (Commodity Futures Trading Commission - CFTC), đã khởi kiện sàn giao dịch tiền tệ mã hóa (crypto currency hay gọi tắt là crypto) cùng nhà sáng lập/ CEO Changpeng Zhao.

CFTC tố cáo Binance, Zhao và ban lãnh đạo của công ty này đã tham gia, hướng dẫn, khuyến khích khách hàng của họ ở Mỹ thực hiện nhiều “chiến thuật” để né tránh luật.

Rostin Behnam, Chủ tịch của CFTC, cho biết các cáo buộc chống lại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, là một phần của chiến dịch “tìm kiếm  và ngăn chặn hành vi sai trái trong thị trường tài sản kỹ thuật số đầy biến động và rủi ro”.

CEO Binance “thất vọng”

Changpeng Zhao, một tỉ phú vốn có gốc Trung Quốc, di cư sang Canada ở tuổi 12, gọi cáo buộc của CFTC là “bất ngờ và đáng thất vọng”.

"Sau khi xem xét sơ khởi, các cáo buộc này dường như chỉ chứa đựng các thông tin diễn giải không đầy đủ và chúng tôi không đồng tình về cách mô tả tính chất vấn đề” - Zhao tuyên bố.

Changpeng Zhao thường được xem là đối thủ của “Trùm crypto” Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX, vốn đã bị bắt ở Bahamas vào tháng 12/2022 vừa qua và đang bị tạm giữ tại nhà trong khi chờ đợi một phiên tòa hình sự của Hoa Kỳ vào cuối năm nay.

Trong khi đó, người phát ngôn của Binance cho biết công ty này sẽ tiếp tục "hợp tác" với các cơ quan quản lý. Binance cho biết họ đã “đầu tư đáng kể" để đảm bảo không có người dùng Mỹ trên nền tảng của mình.

Tuân thủ không hiệu quả

CFTC chịu trách nhiệm giám sát các thị trường hàng hóa, bao gồm cả Bitcoin. Các công ty như công ty môi giới cho khách hàng tại Mỹ phải đăng ký với CFTC. 

Cơ quan này cáo buộc Binance đã không tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc đối với một công ty hoạt động với khách hàng từ Mỹ.

Báo cáo của CFTC cho biết kể từ tháng 7/2019, "chương trình tuân thủ của Binance đã không hiệu quả". 

Theo chỉ đạo của Zhao, nhân viên và khách hàng của Binance được hướng dẫn thực hiện các biện pháp để né luật, nhằm mục đích  “tối đa hóa lợi nhuận của công ty" - theo lời CFTC.

Cryto đang nằm trong “tầm ngắm” của chính quyền

Binance đang bị điều tra bởi nhiều cơ quan chính quyền Mỹ, trong đó bao gồm nhiều công tố viên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng như Sở Thuế vụ.

Các cơ quan quản lý Mỹ đang ngày càng chú tâm vào ngành tiền tệ mã hóa. Ngành này đã bùng nổ trong đại dịch Covid khi nhiều người bị mắc kẹt ở nhà và bị thu hút bởi lợi nhuận lớn từ giao dịch bằng Bitcoin.

Thị trường tiền tệ điện tử toàn cầu hiện có giá trị hơn 1 nghìn tỷ đô la (924 tỷ euro) và đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, một phần bởi cuộc khủng hoảng ngân hàng. Mặc dù nó vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh năm 2021 là 3 nghìn tỷ đô la.