Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM, Công ty CP Free Land và Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach có liên quan đến vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố cáo của bà Lê Thị Kim Anh cùng một số người dân.

Theo đó, Công an TP.HCM đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống ngân hành hỗ trợ cơ quan chức năng, cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký tài khoản của hai công ty này.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản ghi có của hai công ty trên, với tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49.763 tỉ đồng và đồng thời tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau để tránh sự tẩu tán tài sản.

Đứng đầu trong danh sách các tài khoản bị phong tỏa là công ty Công ty CP Free Land và Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach.

Được biết, công ty Freeland là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn, trong đó có dự án King Bay, tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, tiền thân là công ty Cổ phần Ngũ Long Tân, liên danh của hai công ty là Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM Cửu Long) và Tổng công ty khoáng sản Nari Hamico.

Dự án King Bay có diện tích 125 ha, có vốn đầu tư lên đến 5.000 tỷ đồng. Theo tienphong.vn đưa tin, dự án vấp phải sự phản đối kịch liệt của người dân xung quanh khu vực dự án do chủ đầu tư chưa thỏa thuận được giá đền bù đã tự ý chiếm đất, gây bức xúc cho người dân tại khu vực này.

Hiện tại dự án này cũng đang vướng lùm xùm khi nhiều người tố cáo chủ đầu tư bàn giao sản phẩm không như cam kết.