Reuters thông tin vào ngày 15/2, cơ quan Thuế và Hải quan Her Majesty đã thu giữ ba NFT sau khi điều tra nỗ lực lừa đảo kho tài chính 1,4 triệu Bảng Anh (1,9 triệu USD). Các tài sản tiền điện tử khác trị giá khoảng 5.000 Bảng Anh cũng đã bị thu giữ. Cuộc điều tra cũng dẫn đến việc bắt giữ ba người vì cáo buộc gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng liên quan đến 250 công ty giả mạo.

Nick Sharp - Phó giám đốc tội phạm kinh tế tại HMRC, cho biết việc tịch thu các NFT chưa được định giá là lời cảnh báo cho những ai nghĩ rằng họ có thể sử dụng tài sản tiền điện tử để trao đổi dòng tiền không rõ nguồn gốc hay cụ thể là rửa tiền, lừa đảo.

“Chúng tôi liên tục thích ứng với công nghệ mới để đảm bảo bắt kịp với cách bọn tội phạm và những kẻ trốn tránh tìm cách che giấu tài sản của chúng".

Nick Sharp nói trong một tuyên bố

Thị trường NFTs nổi lên một cách nhanh chóng từ giữa năm 2021

NFTs là một loại tài sản tiền điện tử tạo ra dựa trên blockchain để ghi lại trạng thái sở hữu của các tệp kỹ thuật số như hình ảnh, video và thậm chí là các vật phẩm trong các trò chơi trực tuyến. Là tài sản kỹ thuật số độc nhất vô nhị được thiết kế để theo dõi quyền sở hữu các vật phẩm ảo, như tác phẩm nghệ thuật hoặc nhân vật trò chơi điện tử, trên blockchain. 

Nhu cầu về NFTs đã tăng vọt giai đoạn gần đây, doanh số thu được từ việc bán các mã thông báo NFTs lên đến 40 tỷ đô la vào năm 2021. Tuy nhiên, thị trường này dễ xảy ra trộm cắp và lừa đảo, và có những lo ngại rằng nhiều hoạt động giao dịch trong NFTs đã được thúc đẩy bởi các chiến thuật thao túng thị trường, điển hình như các giao dịch trao đổi dòng tiền phi pháp, rửa tiền,...

HMRC cho biết họ là cơ quan thực thi pháp luật đầu tiên ở Anh thực hiện thu giữ NFT. Hiện tại, cơ quan này cho biết các NFT vẫn chưa được thẩm định và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Tin tức này được đưa ra chỉ một tuần sau khi các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ hơn 3,6 tỷ đô la Bitcoin với cáo buộc bị đánh cắp liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex hồi năm 2016.

David Carlisle, người đứng đầu về quản lý vấn đề chính sách và quy định tại công ty tuân thủ tiền điện tử Elliptic cho biết trong một bình luận qua email ngày 15/02: "Vụ bắt giữ NFT cho thấy tội phạm không thể trốn trong thế giới tiền điện tử. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi và truy tìm nguồn gốc của các giao dịch có hành vi phạm tội, đồng thời tiến hành tịch thu các NFT và mật mã được sử dụng, thu giữ các khoản lợi nhuận mà băng đảng tội phạm chiếm đoạt từ thị trường này.”