Ngày 30/6, Bộ Tư pháp Mỹ đã có cáo buộc hình sự đối với Lê Anh Tuấn, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam về tội danh âm mưu lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền, vụ việc có liên quan đến một dự án NFT có tên là Baller Ape.

Sau hơn hai năm giải thể, đội điều tra tội phạm tài chính và chứng khoán đã chính thức quay trở lại, mục tiêu điều tra sự sụp đổ gần đây của đồng tiền Luna và Terra.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố “ông trùm đa cấp” Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng phạm đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác.

Bị can Trương Quốc Cường, với vai trò là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, đã thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả 6/7 loại thuốc giả nhãn Health 2000 được nhập và tiêu thụ tại VN, với trị giá hơn 148 tỷ đồng.

Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án sai phạm xảy ra tại VN Pharma, với cáo buộc ông gây thiệt hại hơn 50,6 tỷ đồng.

Văn phòng công tố quận Manhattan và Tổng chưởng lý New York, đã ra quyết định truy tố đối với Trump Organization và Allen Weisselberg, cựu giám đốc tài chính của tổ chức này.

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Lê Thanh Thản, bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố với tội danh cố ý lừa đảo khách hàng, liên quan đến cáo buộc sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6) khu đô thị Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội).

Ngày 21/11, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và 3 người khác về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.