Thứ bảy, 21/02/2026
Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

  • Click để copy

Đội điều tra số 1 'Thần chết' hồi sinh để truy tố kẻ đứng sau sự sụp đổ của Terra

Phương Nguyễn
- 11:21, 19/05/2022

(DNTO) - Sau hơn hai năm giải thể, đội điều tra tội phạm tài chính và chứng khoán đã chính thức quay trở lại, mục tiêu điều tra sự sụp đổ gần đây của đồng tiền Luna và Terra.

Pháp lý đang vào cuộc đối với sự sụp đổ của dự án tiền điện tử Terra, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định hồi sinh "Thần chết Yeoui-do" để làm rõ vụ việc. 

Đội điều tra gồm 48 người, 7 công tố viên và nhân viên được điều động đến các tổ chức liên quan như Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Dịch vụ Giám sát Tài chính, được thành lập để truy tố gian lận chứng khoán và các âm mưu giao dịch bất hợp lý. Kể từ khi đội được thành lập vào tháng 5 năm 2013, 965 vụ án đã được phá và 346 đối tượng bị bắt. Một trong những vụ việc lớn nhất mà nhóm xử lý là vụ bê bối tham ô 1,2 tỷ USD của Lime Asset Management, được mệnh danh là "Thần chết" ở Yeouido (phía tây Seoul), nhóm đã bị giải tán trước khi cuộc điều tra hoàn tất. 

tt

Vào ngày 18/05, hãng tin SBS News của Hàn Quốc đã xác nhận rằng vụ Terra sẽ là vụ đầu tiên mà "Thần chết" sẽ điều tra. 

Terra là một dự án blockchain, hai đồng tiền điện tử của nó là Luna và Terra USD (UST) từng nằm trong top mười tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, nhưng cho đến khi việc bán tháo UST vào ngày 8 tháng 5 đã gây ra một vòng xoáy tử thần dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD. Vào ngày 8 tháng 5, Terra có vốn hóa thị trường là 24,8 tỷ đô la nhưng sau vụ việc con số hiện tại là hơn 1 tỷ đô la theo CoinGecko.

Được biết, công ty phát hành tiền điện tử Terraform Labs đã có phương pháp thu hút các nhà đầu tư bằng cách gửi tiền vào Terra Coin và hứa hẹn lãi suất 20% hàng năm, và đây có thể là một âm mưu chiếm đoạt tiền bất hợp pháp.

Nhiều người trong cộng đồng cho rằng người đứng đầu dự án Terrw Kwon phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của dự án. Tại Hàn Quốc, các nhà đầu tư Terra cũng chuẩn bị kiện Kwon ra tòa dân sự để đòi bồi thường thiệt hại và vì tội lừa đảo. 

CEO Do Kwon của Terra

CEO Do Kwon của Terra

Báo Munhwa Ilbo của Hàn Quốc ngày 18/05 đưa tin rằng hãng pháp lý LKB & Partners, một trong những hãng luật hàng đầu tại xứ sở kim chi, đang chuẩn bị các thủ tục cuối cùng để khởi kiện ông Do Kwon, CEO của Terraform Labs, công ty đứng sau sự sụp đổ của hai đồng tiền LUNA và UST.

 Một đại diện của đội điều tra 'thần chết' nêu ý kiến rằng vụ án Terra đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho những người dân bình thường, điều đó đã khiến họ quyết định đây là cuộc điều tra đầu tiên khi được quay trở lại. 

Tin khác

Công nghệ Số hóa
Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo.
1 tuần
Thời sự - Chính trị
Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu tập trung thực hiện 5 đột phá về dữ liệu số gồm: Thể chế dữ liệu; hạ tầng dữ liệu gắn với trí tuệ nhân tạo tự chủ; nhân lực dữ liệu; phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; phát triển hệ sinh thái dữ liệu và kinh tế dữ liệu.
3 tuần
Chuyển đổi số
Sau nhiều năm trực tiếp triển khai hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), tôi nhận ra rằng phần lớn dự án gặp trục trặc không vì phần mềm. Rủi ro nằm ở cách lựa chọn nhà thầu, chuẩn hóa dữ liệu và việc xem nhẹ các yêu cầu bắt buộc của cơ quan quản lý nhà nước. Khi những cảnh báo này bị bỏ qua, cái giá phải trả thường là “đập đi xây lại”, với chi phí và sự ngưng trệ vượt xa dự toán ban đầu.
3 tuần
Doanh nhân - Doanh nghiệp
Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang lao vào chuyển đổi số với tốc độ rất nhanh, nhưng lại thiếu một bản đồ quản trị rủi ro đủ rõ để dẫn đường.
1 tháng
Công nghệ Số hóa
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ xây dựng và đưa vào sử dụng thí điểm Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản; trước tiên áp dụng với truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng.
1 tháng
Chuyển đổi số
Ngày 27/12, nền tảng số DIPNET - Hệ sinh thái bảo vệ và thương mại hoá tài sản trí tuệ Việt Nam đã chính thức ra mắt tại Hà Nội.
1 tháng
Chuyển đổi số
Trong bối cảnh nền kinh tế số đang tái định nghĩa lại mọi quy chuẩn của các ngành nghề, đặc biệt là lĩnh vực bán lẻ, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) đã chính thức thiết lập quan hệ hợp tác cùng Tập đoàn FPT nhằm khởi động chiến lược chuyển đổi số toàn diện cho giai đoạn 2025-2030.
1 tháng
Vườn ươm doanh nghiệp
Ngày 12/12, UBND TP Hà Nội và các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng nền tảng dữ liệu khởi nghiệp quốc gia – Kết nối Startup với hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.
2 tháng
Công nghệ Số hóa
Việc tìm kiếm các giải pháp đột phá trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) được xem là hướng đi quan trọng và cấp thiết, giúp các Startup kết nối dễ dàng với nhà đầu tư và tăng tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
2 tháng
Công nghệ Số hóa
Sáng nay (10/12), Trung tâm ươm tạo Dự án Khởi nghiệp (YESI) thuộc hệ sinh thái Vườn ươm Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ, Viện Nghiên cứu và Quản trị Real Coach (Realcoach) và Quỹ khởi nghiệp sáng tạo Wikex Fund đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, với kỳ vọng đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững.
2 tháng
Công nghệ Số hóa
Hưởng ứng chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai” do Cục Thuế phát động, Tổng Công ty Viễn thông - Viettel Telecom cam kết đồng hành cùng các hộ kinh doanh chuyển đổi thành công.
3 tháng
Tài chính - Thị Trường
Động thái thoái vốn toàn bộ cổ phần tại Nvidia trị giá 5,8 tỷ USD của SoftBank không chỉ là một giao dịch tài chính mà còn là bước ngoặt chiến lược của nhà sáng lập Masayoshi Son nhằm "tất tay" vào các dự án hạ tầng AI tham vọng hơn. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế dấy lên lo ngại rằng ngành trí tuệ nhân tạo đang bước vào một "bong bóng" định giá lịch sử.
3 tháng
Công nghệ Số hóa
Ngày 2/9, tập đoàn công nghệ Nvidia đã chính thức lên tiếng bác bỏ những tin đồn gần đây về tình trạng thiếu hụt chip xử lý AI thế hệ mới H100 và H200.
4 tháng
Vườn ươm doanh nghiệp
Nền tảng trực tuyến liên kết vườn ươm trong lĩnh vực công nghệ được kỳ vọng tạo nền tảng đưa các startup lớn mạnh vươn tầm quốc tế, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững và đóng góp cho sự phát triển của quốc gia.
5 tháng
Công nghệ Số hóa
Nhằm tạo ra một không gian chung, kết nối và nâng cao năng lực cho cộng đồng khởi nghiệp công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Ươm tạo - Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ phối hợp với Vườn ươm Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ (YESI) triển khai nghiên cứu phát triển một nền tảng trực tuyến liên kết vườn ươm cấp quốc gia.
5 tháng
Xem thêm