Thứ năm, 18/06/2026

Doanh Nhân Trẻ

  • Click để copy

Đội điều tra số 1 'Thần chết' hồi sinh để truy tố kẻ đứng sau sự sụp đổ của Terra

Phương Nguyễn
- 11:21, 19/05/2022

(DNTO) - Sau hơn hai năm giải thể, đội điều tra tội phạm tài chính và chứng khoán đã chính thức quay trở lại, mục tiêu điều tra sự sụp đổ gần đây của đồng tiền Luna và Terra.

Pháp lý đang vào cuộc đối với sự sụp đổ của dự án tiền điện tử Terra, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định hồi sinh "Thần chết Yeoui-do" để làm rõ vụ việc. 

Đội điều tra gồm 48 người, 7 công tố viên và nhân viên được điều động đến các tổ chức liên quan như Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Dịch vụ Giám sát Tài chính, được thành lập để truy tố gian lận chứng khoán và các âm mưu giao dịch bất hợp lý. Kể từ khi đội được thành lập vào tháng 5 năm 2013, 965 vụ án đã được phá và 346 đối tượng bị bắt. Một trong những vụ việc lớn nhất mà nhóm xử lý là vụ bê bối tham ô 1,2 tỷ USD của Lime Asset Management, được mệnh danh là "Thần chết" ở Yeouido (phía tây Seoul), nhóm đã bị giải tán trước khi cuộc điều tra hoàn tất. 

tt

Vào ngày 18/05, hãng tin SBS News của Hàn Quốc đã xác nhận rằng vụ Terra sẽ là vụ đầu tiên mà "Thần chết" sẽ điều tra. 

Terra là một dự án blockchain, hai đồng tiền điện tử của nó là Luna và Terra USD (UST) từng nằm trong top mười tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, nhưng cho đến khi việc bán tháo UST vào ngày 8 tháng 5 đã gây ra một vòng xoáy tử thần dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD. Vào ngày 8 tháng 5, Terra có vốn hóa thị trường là 24,8 tỷ đô la nhưng sau vụ việc con số hiện tại là hơn 1 tỷ đô la theo CoinGecko.

Được biết, công ty phát hành tiền điện tử Terraform Labs đã có phương pháp thu hút các nhà đầu tư bằng cách gửi tiền vào Terra Coin và hứa hẹn lãi suất 20% hàng năm, và đây có thể là một âm mưu chiếm đoạt tiền bất hợp pháp.

Nhiều người trong cộng đồng cho rằng người đứng đầu dự án Terrw Kwon phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của dự án. Tại Hàn Quốc, các nhà đầu tư Terra cũng chuẩn bị kiện Kwon ra tòa dân sự để đòi bồi thường thiệt hại và vì tội lừa đảo. 

CEO Do Kwon của Terra

CEO Do Kwon của Terra

Báo Munhwa Ilbo của Hàn Quốc ngày 18/05 đưa tin rằng hãng pháp lý LKB & Partners, một trong những hãng luật hàng đầu tại xứ sở kim chi, đang chuẩn bị các thủ tục cuối cùng để khởi kiện ông Do Kwon, CEO của Terraform Labs, công ty đứng sau sự sụp đổ của hai đồng tiền LUNA và UST.

 Một đại diện của đội điều tra 'thần chết' nêu ý kiến rằng vụ án Terra đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho những người dân bình thường, điều đó đã khiến họ quyết định đây là cuộc điều tra đầu tiên khi được quay trở lại. 

Tin khác

Xu thế
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain (chuỗi khối) và xu hướng token hóa tài sản thực (RWA) đang mở ra một chương mới cho thị trường tài chính toàn cầu.
1 ngày
Chuyển đổi số
Trên tinh thần khơi mở tư duy và kiến tạo năng lực số cho thế hệ trẻ, Cuộc thi năng lực số đã xây dựng sân chơi rèn luyện tư duy số và sáng tạo; tôn vinh thầy, trò xuất sắc trong lĩnh vực AI, Robotics, IoT và kết nối hệ sinh thái phát triển năng lực số. Đồng thời, đề cử nhân tố tham gia các sân chơi lớn hơn ở các cuộc thi quốc gia, quốc tế như: ViSEF, FARC, WRO, FTC, Robotics for Good, VIFOTEC, ISEF.
3 ngày
Công nghệ
Những tấm đế bán dẫn có kích thước chưa đầy 6 inch đang trở thành gót chân Achilles khiến toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ Mỹ chật vật. Động thái kiểm soát vật liệu quang tử của Bắc Kinh không chỉ đẩy chi phí hạ tầng trí tuệ nhân tạo lên mức kỷ lục mà còn phơi bày sự mong manh của mạng lưới viễn thông toàn cầu.
5 ngày
Câu Chuyện Doanh Nhân
Trong những ngày đen tối nhất của đại dịch năm 2020, một chàng trai 22 tuổi đã tự nhốt mình để giải bài toán về niềm tin của thế giới. Quyết định bỏ học và kiên trì xây dựng một nền tảng dự đoán phi tập trung đã đưa Shayne Coplan từ một kẻ lập dị trở thành người nắm giữ thước đo sự thật toàn cầu.
1 tuần
Doanh nhân - Doanh nghiệp
Tài sản của nhà đồng sáng lập ByteDance tăng hơn bảy lần kể từ năm 2019, được thúc đẩy bởi thành công của TikTok và chatbot AI Doubao với hơn 300 triệu người dùng hàng tháng.
2 tuần
Xu thế
Một loạt công ty năng lượng sạch vừa lên sàn chứng khoán Mỹ, giữa bối cảnh cơn khát điện năng ngày càng tăng cao để phục vụ nhu cầu AI. Liệu thành công của những thương vụ này có mở đường cho một ngành công nghệ năng lượng mới?
2 tuần
Diễn đàn kinh tế tư nhân
Ngày 28/5, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - Bộ Tài chính phối hợp cùng Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân (VPCA) và Do Ventures tổ chức Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIPC Summit) 2026 với chủ đề “Từ Chính sách đến Dòng vốn: Huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam”.
2 tuần
An toàn thông tin
Luật An ninh mạng năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, không chỉ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng mà còn thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong kỷ nguyên số.
3 tuần
An toàn thông tin
Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 3078/CT-NVT về việc xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
4 tuần
Chuyển đổi số
Tại phiên họp lần thứ ba năm 2026 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định quan điểm lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá cán bộ, đồng thời đặt ra những mục tiêu cụ thể nhằm đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên kinh tế dữ liệu.
1 tháng
Xu thế
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký phê duyệt Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 (Chương trình Đề án 06) tại Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/5/2026.
1 tháng
Tài chính - Thị Trường
Trong khi châu Âu còn tranh luận về đồng Euro kỹ thuật số, nhiều nền kinh tế lớn đã hoàn thành quá trình chuyển đổi sang hệ thống thanh toán quốc gia riêng. Từ Trung Quốc đến Brazil, mỗi cách tiếp cận có lợi thế và bất cập của riêng chúng.
1 tháng
Tài chính - Thị Trường
Trong nhiều thập kỷ, hai liên minh thẻ thanh toán từ Mỹ kiểm soát phần lớn giao dịch kỹ thuật số toàn cầu, từ siêu thị ở Paris đến quầy hàng ở Mumbai. Nhưng khi địa chính trị thay đổi và chi phí giao dịch trở thành gánh nặng, hàng loạt quốc gia đã và đang tìm đến các giải pháp khác.
1 tháng
Công nghệ
Theo các nguồn tin từ Nikkei và truyền thông quốc tế, Tập đoàn Samsung Electronics đang hoàn tất những bước cuối cùng để rút toàn bộ mảng kinh doanh tivi và thiết bị đồ gia dụng khỏi thị trường Trung Quốc ngay trong năm nay. Động thái này dự kiến sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng 4, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chiến lược toàn cầu của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.
1 tháng
Công nghệ
Ngày 31/3/2026, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức ra mắt Tendoo Lending, nền tảng công nghệ đóng vai trò trung gian kết nối nhu cầu vay vốn giữa các hộ kinh doanh (HKD) và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với các tổ chức tài chính uy tín. Đây là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" về vốn cho cộng đồng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.
2 tháng
Xem thêm