Thứ sáu, 29/08/2025
Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

  • Click để copy

Đội điều tra số 1 'Thần chết' hồi sinh để truy tố kẻ đứng sau sự sụp đổ của Terra

Phương Nguyễn
- 11:21, 19/05/2022

(DNTO) - Sau hơn hai năm giải thể, đội điều tra tội phạm tài chính và chứng khoán đã chính thức quay trở lại, mục tiêu điều tra sự sụp đổ gần đây của đồng tiền Luna và Terra.

Pháp lý đang vào cuộc đối với sự sụp đổ của dự án tiền điện tử Terra, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định hồi sinh "Thần chết Yeoui-do" để làm rõ vụ việc. 

Đội điều tra gồm 48 người, 7 công tố viên và nhân viên được điều động đến các tổ chức liên quan như Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Dịch vụ Giám sát Tài chính, được thành lập để truy tố gian lận chứng khoán và các âm mưu giao dịch bất hợp lý. Kể từ khi đội được thành lập vào tháng 5 năm 2013, 965 vụ án đã được phá và 346 đối tượng bị bắt. Một trong những vụ việc lớn nhất mà nhóm xử lý là vụ bê bối tham ô 1,2 tỷ USD của Lime Asset Management, được mệnh danh là "Thần chết" ở Yeouido (phía tây Seoul), nhóm đã bị giải tán trước khi cuộc điều tra hoàn tất. 

tt

Vào ngày 18/05, hãng tin SBS News của Hàn Quốc đã xác nhận rằng vụ Terra sẽ là vụ đầu tiên mà "Thần chết" sẽ điều tra. 

Terra là một dự án blockchain, hai đồng tiền điện tử của nó là Luna và Terra USD (UST) từng nằm trong top mười tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, nhưng cho đến khi việc bán tháo UST vào ngày 8 tháng 5 đã gây ra một vòng xoáy tử thần dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD. Vào ngày 8 tháng 5, Terra có vốn hóa thị trường là 24,8 tỷ đô la nhưng sau vụ việc con số hiện tại là hơn 1 tỷ đô la theo CoinGecko.

Được biết, công ty phát hành tiền điện tử Terraform Labs đã có phương pháp thu hút các nhà đầu tư bằng cách gửi tiền vào Terra Coin và hứa hẹn lãi suất 20% hàng năm, và đây có thể là một âm mưu chiếm đoạt tiền bất hợp pháp.

Nhiều người trong cộng đồng cho rằng người đứng đầu dự án Terrw Kwon phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của dự án. Tại Hàn Quốc, các nhà đầu tư Terra cũng chuẩn bị kiện Kwon ra tòa dân sự để đòi bồi thường thiệt hại và vì tội lừa đảo. 

CEO Do Kwon của Terra

CEO Do Kwon của Terra

Báo Munhwa Ilbo của Hàn Quốc ngày 18/05 đưa tin rằng hãng pháp lý LKB & Partners, một trong những hãng luật hàng đầu tại xứ sở kim chi, đang chuẩn bị các thủ tục cuối cùng để khởi kiện ông Do Kwon, CEO của Terraform Labs, công ty đứng sau sự sụp đổ của hai đồng tiền LUNA và UST.

 Một đại diện của đội điều tra 'thần chết' nêu ý kiến rằng vụ án Terra đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho những người dân bình thường, điều đó đã khiến họ quyết định đây là cuộc điều tra đầu tiên khi được quay trở lại. 

Tin khác

Công nghệ Số hóa
Từ 1/10/2025, nếu không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hơn 4 triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí điện tử không dừng. Quy định mới này khiến nhiều chủ ô tô đang sử dụng ví ePass và VETC lúng túng, mông lung chưa biết nên làm như thế nào?
2 tuần
Công nghệ Số hóa
Ngày 13/8, Diễn đàn “AI trong Quảng cáo sáng tạo: Từ dữ liệu đến cảm xúc” diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh đã thu hút gần 400 CEO, CMO, chuyên gia marketing cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và công ty truyền thông từ khắp cả nước.
2 tuần
Công nghệ Số hóa
Chuyển đổi xanh của Việt Nam đang tăng tốc với những con số ấn tượng về công suất điện gió, điện mặt trời. Nhưng đằng sau sự bứt phá này, hệ thống điện vẫn thiếu một nền tảng chiến lược: dữ liệu mở, chuẩn hóa và sẵn sàng cho trí tuệ nhân tạo (AI) tham gia điều độ. Nếu không lấp đầy khoảng trống này, mục tiêu hấp thụ tối đa năng lượng tái tạo sẽ khó đạt được.
2 tuần
Thời sự - Chính trị
Trong một động thái đầy bất ngờ, ngày 8/8, chính quyền Mỹ đã bắt đầu cấp phép cho Nvidia xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) H20 sang Trung Quốc, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đối đầu công nghệ căng thẳng giữa hai cường quốc.
2 tuần
Công nghệ Số hóa
Biên lợi nhuận cao, hợp đồng khổng lồ. Palantir đang trên đường biến chuyển từ một công ty công nghệ thành cơ sở hạ tầng cốt lõi cho chính quyền Mỹ.
3 tuần
Thời sự - Chính trị
Tâm điểm của bức tranh kinh tế thế giới hôm nay là một sự đối lập sâu sắc: trong khi những đòn thuế quan cứng rắn từ Hoa Kỳ phủ bóng đen lên triển vọng thương mại và tăng trưởng toàn cầu, thì một "ngọn hải đăng" công nghệ mang tên Nvidia vẫn rực sáng, xô đổ mọi kỷ lục để trở thành công ty đầu tiên trên thế giới được định giá 4 nghìn tỷ USD.
1 tháng
Công nghệ Số hóa
Tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025, các nhà báo, chuyên gia báo chí - truyền thông đã cùng nhau "giải mã" công thức để chinh phục nhóm độc giả tiềm năng Gen Z, đồng thời chia sẻ những cách thức sáng tạo mà các tòa soạn đang áp dụng.
1 tháng
Công nghệ Số hóa
ValueMind là phần mềm thẩm định giá do Fusion Dream phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm số hóa toàn diện quy trình thẩm định giá, nâng cao tốc độ, độ chính xác, tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp
2 tháng
Công nghệ Số hóa
ThS Đào Trung Thành, Phó Viện trưởng Viện Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (ABAII), nhấn mạnh chuyển đổi số không còn là một lựa chọn, mà là điều kiện sống còn cho các tòa soạn báo chí trong kỷ nguyên công nghệ.
2 tháng
Công nghệ Số hóa
Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ trở thành hai “điểm đến” trong chiến lược đầy tham vọng đưa Việt Nam vươn tầm trở thành điểm trung chuyển vốn toàn cầu. Kế hoạch đã có, nghị quyết sắp ban hành. Việt Nam có thể biến cơ hội vàng này thành hiện thực?
2 tháng
Công nghệ Số hóa
Sự kiện WWDC vừa diễn ra tối 09/06, Apple đã đặt trọng tâm vào một cuộc đại tu thiết kế lớn với giao diện "Liquid Glass" và các nâng cấp phần mềm cho iPad. Tuy nhiên, những cập nhật về trí tuệ nhân tạo (AI) lại khá khiêm tốn, không đáp ứng được kỳ vọng của giới đầu tư và khiến nền tảng "Apple Intelligence" tỏ ra lép vế trước các đối thủ cạnh tranh.
2 tháng
Doanh nhân - Doanh nghiệp
Phiên giao dịch ngày 3/6/2025 (giờ Mỹ) đã khắc sâu vào lịch sử tài chính toàn cầu, khi cổ phiếu của nhà sản xuất chip Nvidia tăng 2,8%, đẩy vốn hóa thị trường của công ty lên mức ấn tượng 3.450 tỷ USD. Ngược lại, gã khổng lồ phần mềm Microsoft chỉ nhích nhẹ 0,2%, dừng ở 3.440 tỷ USD.
2 tháng
Xu thế
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 24/5/2025 phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng tới năm 2045.
3 tháng
An toàn thông tin
Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với hơn 60 triệu người dùng thường xuyên, doanh thu năm 2024 ước tính vượt 20 tỷ USD. Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng kéo theo áp lực lớn cho nhà bán hàng, đặc biệt là vấn nạn hoàn trả hàng gian lận đang ngày càng phổ biến.
3 tháng
An toàn thông tin
Đây là khoá học về đạo đức AI đầu tiên tại Việt Nam đề cập đến chuẩn mực đạo đức và khung pháp lý trong phát triển AI, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực phát triển AI có trách nhiệm cho Việt Nam.
3 tháng
Xem thêm