30
Thứ Tư, 11/11/2026 11:06 (GMT+7)
Mới đây, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu, do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký.
Kết luận chỉ ra nhiều vụ việc có dấu hiệu hình sự, nổi bật là việc các doanh nghiệp sử dụng 8.879 hóa đơn của những công ty "ma", thể hiện giao dịch mua xăng dầu trị giá khoảng 45.900 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ xác định 12 doanh nghiệp có quan hệ giao dịch với xăng dầu Thanh Bình là các công ty "ma".
Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình sử dụng gần 4.700 hóa đơn giá trị gia tăng của 12 công ty “ma”, thể hiện việc mua khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu, trị giá 42.600 tỷ đồng.
Số hóa đơn này được Thanh Bình sử dụng để hợp thức hóa lượng xăng dầu bán ra khoảng 2,8 tỷ lít, trị giá 46.000 tỷ đồng, theo hơn 19.800 hóa đơn xuất cho 112 khách hàng và khách lẻ.
Điều đáng chú ý là cả 12 công ty xuất hóa đơn cho Thanh Bình đều không có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Kết luận nêu, một số người đại diện theo pháp luật chỉ được thuê đứng tên, nhận lương hằng tháng. Thậm chí, có trường hợp bị giả mạo thông tin căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp mà bản thân không hề hay biết.
Không chỉ phát hiện những bất thường về hóa đơn, Thanh tra Chính phủ còn làm rõ đường đi của dòng tiền gần 48.100 tỷ đồng mà Thanh Bình chuyển để thanh toán tiền mua xăng dầu.
Cụ thể, doanh nghiệp này sử dụng 15 tài khoản ngân hàng chuyển tiền tới 23 tài khoản của 12 công ty “ma”. Từ đây, tiền tiếp tục được chuyển qua ba tài khoản thuộc hai công ty trung gian, trước khi chuyển về 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Thanh Bình.
Từ các tài khoản cá nhân, ông Sơn tiếp tục chuyển khoảng 13.000 tỷ đồng cho 114 tổ chức. Đáng chú ý, trong số này có 11.200 tỷ đồng được chuyển trở lại chính Công ty Thanh Bình, kết luận nêu.
Ngoài ra, kết luận thanh tra còn xác định ông Sơn chuyển khoảng 37.880 tỷ đồng tới 1.285 cá nhân thông qua khoảng 1.800 tài khoản ngân hàng.
Bên cạnh dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tầng tài khoản, việc kiểm tra chứng từ giao nhận xăng dầu cũng cho thấy những bất thường.
Theo đó, có phiếu SMO (lệnh xuất kho, đặt hàng trực tuyến) được sử dụng cho nhiều lô hàng khác nhau. Thậm chí, có phiếu đã bị hủy do không nhận hàng nhưng vẫn được dùng để báo cáo, chứng minh nguồn gốc xăng dầu.
Từ những phát hiện trên, Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu), sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Theo Tạp chí Đầu tư tài chính, Công ty TNHH kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình được thành lập vào tháng 7/2018, với số vốn điều lệ 1 tỷ đồng và do Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1984) làm chủ sở hữu. Ông Sơn cũng đồng thời là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.
Một năm sau khi thành lập (2019), xăng dầu Thanh Bình tiến hành nâng vốn điều lệ lên gấp 20 lần, tức 20 tỷ đồng. Rồi tiếp tục nâng lên thành 100 tỷ đồng vào năm 2022.
Danh sách cổ đông thời điểm năm 2022 ghi nhận Nguyễn Ngọc Sơn góp 60 tỷ đồng, sở hữu 60% cổ phần; Phạm Văn Bi góp 40 tỷ đồng, sở hữu 40% cổ phần còn lại.
Sang năm 2023, danh sách cổ đông của xăng dầu Thanh Bình có sự thay đổi. Lúc này, Nguyễn Ngọc Sơn chỉ còn nắm giữ 55% cổ phần; Đường Cẩm Minh nắm giữ 23% và Đường Vĩ Kiên nắm giữ 22% cổ phần còn lại.
Đến năm 2025, Nguyễn Ngọc Sơn tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu tại xăng dầu Thanh Bình xuống còn 17%, số cổ phần trước đó của Sơn được chuyển sang cho Đường Bảo Nghi (38%). Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của Đường Cẩm Minh và Đường Vĩ Kiên được giữ nguyên.
Tháng 10/2026 (trước thời điểm công bố kết luận thanh tra), Nguyễn Ngọc Sơn đã hoàn tất việc thoái sạch vốn tại xăng dầu Thanh Bình. Đồng thời, vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật cũng được chuyển qua cho ông Đường Cẩm Minh (sinh năm 1968).
Thời điểm này, danh sách cổ đông của xăng dầu Thanh Bình chỉ còn ghi nhận 3 cổ đông họ Đường, gồm: Đường Cẩm Minh sở hữu 40%; Đường Bảo Nghi 38% và Đường Vĩ Kiên 22%.
Tổng số lao động của xăng dầu Thanh Bình tại thời điểm công bố vào tháng 10/2026 là 5 người.
Gemadept ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 2.524 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 61,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng nợ phải trả tăng 23,5%, lên hơn 6.062 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn tăng tới 41,6%.
Techcombank đã trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất sau đợt phát hành thêm 3,5 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt gần 208 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu quý III giảm 3,5%, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 26,8%, trong khi doanh nghiệp đang tập trung hơn 454 tỷ đồng vào tổ hợp trang trại bò sữa công nghệ cao.
Việc hoàn tất tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng giúp Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ đã góp tối thiểu, một trong những điều kiện quan trọng để triển khai thí điểm thị trường tài sản số tại Việt Nam.
Nhiều người nghĩ cuộc sống của một tỷ phú công nghệ toàn du thuyền và tiệc tùng. Với Mark Zuckerberg, CEO Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram, WhatsApp), thực tế lại giản dị và kỷ luật hơn nhiều.
