Hợp thức hóa hồ sơ tín dụng và chiếm đoạt tiền từ quỹ Công ty BMC

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Văn Ngọc bị cáo buộc chỉ đạo Phạm Lê Hùng liên hệ với lãnh đạo và cán bộ tín dụng của Ngân hàng Tín Nghĩa cùng Ngân hàng SCB để hợp thức hóa hồ sơ tín dụng, giúp nhóm khách hàng Công ty BMC vay vốn thông qua 19 hợp đồng.

Các khoản vay này vẫn được thực hiện dù phương án kinh doanh không khả thi và tài sản bảo đảm không đúng giá trị. Tính đến ngày 3/8/2024, các khoản vay còn dư nợ 4.437 tỷ đồng, trong đó 935 tỷ đồng đã được chuyển cho bà Trương Mỹ Lan và bà Nguyễn Thị Thu Sương (đang bị truy nã) sử dụng, gây tổng thiệt hại cho Ngân hàng SCB là 19.794 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015, ông Ngọc đã chỉ đạo bị can Phạm Lê Hùng và Trần Thị Mỹ Ngọc thực hiện 23 lần rút tiền mặt từ quỹ Công ty BMC, chiếm đoạt tổng cộng 208,5 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định trong tổng số tiền này, ông Nguyễn Văn Ngọc phải chịu trách nhiệm về khoản chiếm đoạt 135,9 tỷ đồng, còn ông Phạm Lê Hùng chịu trách nhiệm chính cùng ông Ngọc chiếm đoạt 72,5 tỷ đồng.

Vai trò phê duyệt cho vay trái pháp luật của cựu Tổng Giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn

Trong số các bị can của vụ án, đáng chú ý có Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB). Trước đó, qua hai giai đoạn của vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, ông Văn được xác định là một trong những người giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của SCB, tích cực giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Ở giai đoạn 1, ông Văn bị tuyên phạt 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Đến giai đoạn 2, bị can này tiếp tục nhận mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tại vụ án xảy ra ở Công ty BMC lần này, bị can Võ Tấn Hoàng Văn bị cáo buộc trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2016 đã phê duyệt cho vay, tạo điều kiện để Bùi Anh Dũng (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) ký 6 hợp đồng tín dụng cho nhóm khách hàng Công ty BMC vay vốn trái pháp luật.

Tính đến ngày 3/8/2024, hành vi sai phạm của ông Văn đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 3.623 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt hàng loạt bị can đang bỏ trốn

Trong vụ án liên quan đến Công ty BMC, một số bị can hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã và bị đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt. Những người này đều từng bị đưa ra xét xử trong giai đoạn 1 của vụ án Trương Mỹ Lan.

Cụ thể, bị can Chiêm Minh Dũng (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Cần Thơ) bị cáo buộc trong năm 2010 đã thực hiện chỉ đạo của Trần Ngọc Phương (nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB), hợp thức hóa hồ sơ để nhóm khách hàng Công ty BMC vay trái pháp luật theo 4 hợp đồng tín dụng, gây thiệt hại cho SCB 2.894 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 11/4/2024, TAND TPHCM đã tuyên phạt Chiêm Minh Dũng 17 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ở giai đoạn 1 vụ án Trương Mỹ Lan.

Tương tự, bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) bị cáo buộc từ năm 2013 đến năm 2014 đã làm theo chỉ đạo của Bùi Anh Dũng, tham gia cùng Lê Công Tính hợp thức hóa hồ sơ tín dụng để Dũng ký 4 hợp đồng cho nhóm khách hàng Công ty BMC vay trái phép, gây thiệt hại 2.697 tỷ đồng.Trong giai đoạn 1 vụ án Trương Mỹ Lan, Vũ đã bị tuyên phạt 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Một bị can khác là Khổng Minh Thế (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB) bị cáo buộc trong năm 2013 đã có ý kiến chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn ký hợp thức hóa hồ sơ, đồng ý để Bùi Anh Dũng ký 2 hợp đồng tín dụng cho nhóm khách hàng Công ty BMC vay trái pháp luật, gây thiệt hại 1.050 tỷ đồng. Ở giai đoạn 1 vụ án Trương Mỹ Lan, bị can Thế bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù và sau đó được tòa phúc thẩm giảm án xuống còn 5 năm tù về cùng tội danh.

Đối với bị can Nguyễn Thị Thu Sương (cựu trợ lý của Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT SCB), hồ sơ thể hiện trong năm 2010, bà Sương đã thống nhất cùng Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng thực hiện hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng, cho nhóm khách hàng Công ty BMC vay trái pháp luật tại 10 hợp đồng tín dụng.

Tính đến ngày 3/8/2024, hành vi này gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB 12.000 tỷ đồng. Ở giai đoạn 1, bà Sương đã bị phạt 17 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, bị can Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) hiện cũng đang bị truy nã với cáo buộc có hành vi sai phạm gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng trong vụ án này. Trước đó, tại giai đoạn 1 vụ án Trương Mỹ Lan, Thành đã bị tuyên phạt 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tù chung thân về tội Tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Trước tình trạng các bị can trên hiện bỏ trốn và không xác định được nơi ở, Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện KSND Tối cao và Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.